신세계 총수 일가 비자금 의혹…검찰 수사

이완구 총리의 부패와의 전면전 선언 이후 검찰의 칼날이 포스코에 이어 신세계그룹으로 향하고 있다. 

17일 법조계에 따르면 서울중앙지검 특수1부는 최근 신세계 이명희 회장과 정용진 부회장 등 총수 일가의 비자금 조성 의혹을 규명하기 위해 관련자들의 계좌 추적에 착수했다.

검찰은 신세계 그룹 총수 일가가 비자금을 조성해 사용했다는 것이다.

법조계에서는 검찰이 신세계의 법인 당좌계좌에서 발행된 당좌수표가 물품 거래에 쓰이지 않고 현금화된 경위를 살펴보고 있는 것으로 알려졌다.

신세계의 이같은 자금 흐름은 지난해 금융 당국이 포착해 검찰에 통보했던 사안이다.

앞서 지난해 5월 검찰은 신세계 내부에서 거액의 수상한 뭉칫돈이 움직인 첩보를 입수하고 내사를 벌였다. 

금융정보분석원(FIU)은 신세계의 비정상적 거래 행위를 포착하고 검찰에 의심거래보고(STR) 자료를 넘겼다.

법조계 안팎에선 신세계 그룹을 상대로 한 검찰 수사는 최근의 대기업 수사 강화 조짐과 무관치 않은 것으로 보고 있습니다.

신세계 관계자는 “경조사비나 격려금 등 법인카드로 결제할 수 없는 부분의 지출을 위해 대략 70억 원 규모의 현금을 만든 것으로 비자금과는 무관한 정상적인 비용 처리”라고 해명했다.

또한 “지난 1월 검찰 조사에서 관련 사실을 충분히 소명했다며 의혹이 해소된 것으로 알고 있었다”고 덧붙였다. 

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